Company Risk & AML
review
አካላትን፣ መራጮችን እና የክልል መዝገቦችን ለማጭበርበር፣ ለትክክለኛ ትጋት እና ለገንዘብ ነክ ወንጀል ምርመራዎች በፍጥነት መፍታት።
የህጋዊ አካል መፍታት
CPF/CNPJ አውድ
የማጭበርበር ምሰሶዎች
የፋይናንስ የማሰብ ችሎታዎች
ሞሪሸስ
ገንዘቦች / መዋቅሮች
የማጭበርበር ምርመራ እና የመለያ አላግባብ መጠቀም።
Hong Kong
የንግድ ፋይናንስ
የተሻሻለ ተገቢ ትጋት እና አካል መፍታት።
ሲንጋፖር
የሀብት እንቅስቃሴ
LATAM ፊት ለፊት ያለው የፋይናንስ ወንጀል ምርምር።
የተባበሩት ዓረብ ኤምሬትስ
ነፃ ዞኖች
ለተገዢነት ግምገማ እንደገና ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል ማስረጃ።
ኢትዮጵያ
የንግድ ኮሪደር
የማጭበርበር ምርመራ እና የመለያ አላግባብ መጠቀም።
ሩዋንዳ
ጠቃሚ ባለቤትነት
የተሻሻለ ተገቢ ትጋት እና አካል መፍታት።
ናይጄሪያ
ክፍያዎች / BEC
LATAM ፊት ለፊት ያለው የፋይናንስ ወንጀል ምርምር።
ሩስያ
የእገዳ መጋለጥ
ለተገዢነት ግምገማ እንደገና ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል ማስረጃ።
የአደጋው ችግር
የገንዘብ ወንጀሎች ብዙ ጊዜ ከትናንሽ አለመጣጣሞች በስተጀርባ ይደብቃሉ፡ እንደገና ጥቅም ላይ የዋሉ ስልኮች፣ ትንሽ የተለያዩ ስሞች፣ የሼል አካላት እና ግንኙነት የተቋረጡ መለያዎች።
የአደጋ ቡድኖች ንድፉን ቀደም ብለው ማየት እንዲችሉ መራጮችን፣ ድርጅቶችን፣ ማህበራዊ ምልክቶችን እና ክልላዊ መዝገቦችን ወደ አንድ የግንኙነት ንብርብር ያምጡ።
Feynman ተንታኞች ሰዎችን፣ስልኮችን፣ድርጅቶችን፣የሲፒኤፍ/CNPJ መዝገቦችን እና የተጋለጡ ለዪዎችን ይበልጥ ግልጽ በሆነ የአደጋ ምስል እንዲያገናኙ ያግዛል።
በአንድ ሰው፣ ስልክ፣ ንግድ፣ ሲፒኤፍ፣ CNPJ ወይም ኢሜይል ይጀምሩ።
ተዛማጅ ስሞችን፣ መለያዎችን፣ መዝገቦችን እና ጂኦግራፊን ይፍቱ።
በተለያዩ ምንጮች ላይ ተደጋጋሚ መለያዎችን ያወዳድሩ።
ለማክበር፣ ለማጭበርበር ወይም ለምርመራ ቡድኖች የአደጋ ንባብ ወደ ውጭ ይላኩ።
ሰዎችን፣ ንግዶችን፣ የስልክ ቁጥሮችን እና የመለያ ምልክቶችን በአንድ የስራ ቦታ ያገናኙ።
ለብራዚል ከባድ ምርመራዎች CPF እና CNPJ መረጃን ይጠቀሙ።
በመገለጫዎች፣ መዝገቦች እና የጥሰት አሻራዎች ላይ ተደጋጋሚ ለዪዎችን አሳይ።
ለተገቢው ትጋት እና መስፋፋት የመከላከያ ማስረጃዎችን ያዘጋጁ።
የአደጋውን ንድፍ በቶሎ ይመልከቱ
Feynman የተበታተኑ መራጮችን ወደ አደጋ ምስል ተንታኞች ይለውጣል።