Company Risk & AML
review
Επιλύστε οντότητες, επιλογείς και περιφερειακά αρχεία πιο γρήγορα για έρευνες απάτης, δέουσας επιμέλειας και οικονομικού εγκλήματος.
Ανάλυση οντότητας
CPF/CNPJ πλαίσιο
Περιστροφές απάτης
Δυνατότητες χρηματοοικονομικής νοημοσύνης
Μαυρίκιος
Ταμεία / δομές
Έρευνα απάτης και αξιολόγηση κατάχρησης λογαριασμού.
Hong Kong
Χρηματοδότηση του εμπορίου
Βελτιωμένη δέουσα επιμέλεια και επίλυση οντοτήτων.
Σιγκαπούρη
Κίνηση πλούτου
LATAM-αντιμετωπίζει την έρευνα για το οικονομικό έγκλημα.
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Ελεύθερες ζώνες
Επαναχρησιμοποιήσιμα στοιχεία για έλεγχο συμμόρφωσης.
Αιθιοπία
Εμπορικός διάδρομος
Έρευνα απάτης και αξιολόγηση κατάχρησης λογαριασμού.
Ρουάντα
Πραγματική ιδιοκτησία
Βελτιωμένη δέουσα επιμέλεια και επίλυση οντοτήτων.
Νιγηρία
Πληρωμές / BEC
LATAM-αντιμετωπίζει την έρευνα για το οικονομικό έγκλημα.
Ρωσία
Έκθεση σε κυρώσεις
Επαναχρησιμοποιήσιμα στοιχεία για έλεγχο συμμόρφωσης.
Το πρόβλημα κινδύνου
Οι υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος συχνά κρύβονται πίσω από μικρές ασυνέπειες: επαναχρησιμοποιημένα τηλέφωνα, ελαφρώς διαφορετικά ονόματα, οντότητες κέλυφος και αποσυνδεδεμένοι λογαριασμοί.
Φέρτε επιλογείς, οργανισμούς, κοινωνικά ίχνη και τοπικά αρχεία σε ένα επίπεδο συσχέτισης, ώστε οι ομάδες κινδύνου να μπορούν να δουν το μοτίβο νωρίτερα.
Το Feynman βοηθά τους αναλυτές να συνδέουν άτομα, τηλέφωνα, οργανισμούς, εγγραφές CPF/CNPJ και εκτεθειμένα αναγνωριστικά σε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα κινδύνου.
Ξεκινήστε με ένα άτομο, τηλέφωνο, επιχείρηση, CPF, CNPJ ή email.
Επίλυση συσχετισμένων ονομάτων, λογαριασμών, εγγραφών και γεωγραφίας.
Συγκρίνετε επαναλαμβανόμενα αναγνωριστικά μεταξύ των πηγών.
Εξάγετε μια ένδειξη κινδύνου για ομάδες συμμόρφωσης, απάτης ή έρευνας.
Συνδέστε άτομα, επιχειρήσεις, αριθμούς τηλεφώνου και σήματα λογαριασμού σε έναν χώρο εργασίας.
Χρησιμοποιήστε ευφυΐα CPF και CNPJ για Brazil-βαριές έρευνες.
Αποκαλύψτε επαναλαμβανόμενα αναγνωριστικά σε προφίλ, εγγραφές και ίχνη παραβίασης.
Προετοιμάστε αξιόπιστα πακέτα αποδεικτικών στοιχείων για τη δέουσα επιμέλεια και την κλιμάκωση.
Δείτε το μοτίβο κινδύνου νωρίτερα
Το Feynman μετατρέπει τους κατακερματισμένους επιλογείς σε εικόνα κινδύνου που μπορούν να υπερασπιστούν οι αναλυτές.