Company Risk & AML
review
Résolution d’entités pour fraude, due diligence et AML.
400+
IA
Graphe
Couche de capacité
Maurice
Fonds / structures
Recherche sensible et triage.
Hong Kong
Finance commerciale
Résolution d’entités et d’identités.
Singapour
Mouvements patrimoniaux
Corrélation entre sources.
Émirats arabes unis
Zones franches
Transfert analyste avec provenance claire.
Éthiopie
Couloir commercial
Recherche sensible et triage.
Rwanda
Bénéficiaire effectif
Résolution d’entités et d’identités.
Nigeria
Paiements / BEC
Corrélation entre sources.
Russie
Exposition aux sanctions
Transfert analyste avec provenance claire.
Note terrain
Résolution d’entités pour fraude, due diligence et AML.
Feynman normalise les sélecteurs, relie les signaux et présente les preuves clairement.
Crime Financier et AML utilise Feynman pour réunir recherche, graphe et preuves dans un seul flux.
Commencez par un sélecteur ou une entité.
Collectez et comparez les signaux sourcés.
Pivotez vers les identifiants adjacents les plus solides.
Préparez une lecture concise pour l’équipe de mission.
Résolution d’entités pour fraude, due diligence et AML.
Recherche par sélecteurs, corrélation en graphe, contexte chronologique et preuves prêtes pour briefing.
Les pivots contrôlés aident les analystes à élargir uniquement depuis les signaux utiles.
Les exports et synthèses gardent le contexte sourcé disponible pour le transfert.
Crime Financier et AML
Résolution d’entités pour fraude, due diligence et AML.