Company Risk & AML
review
פתרון ישויות ומזהים להונאה, בדיקות נאותות ו-AML.
400+
AI
גרף
שכבת יכולת
מאוריציוס
כספים / מבנים
מחקר רגיש וטריאז׳.
Hong Kong
מימון סחר
פתרון ישויות וזהויות.
סינגפור
תנועת הון
קורלציה בין מקורות.
איחוד האמירויות הערביות
אזורים חופשיים
מסירה לאנליסט עם מקוריות ברורה.
אתיופיה
מסדרון סחר
מחקר רגיש וטריאז׳.
רואנדה
בעלות נהנית
פתרון ישויות וזהויות.
ניגריה
תשלומים / BEC
קורלציה בין מקורות.
רוסיה
חשיפה לסנקציות
מסירה לאנליסט עם מקוריות ברורה.
הערת שטח
פתרון ישויות ומזהים להונאה, בדיקות נאותות ו-AML.
Feynman מנרמל מזהים, מחבר אותות ומציג ראיות בצורה ברורה.
פשיעה פיננסית ו-AML מספק Feynman חיפוש, גרף וראיות בתהליך אחד.
התחל ממזהה או ישות אחת.
אסוף והשווה סיגנלים מבוססי מקורות.
עבור למזהים הסמוכים החזקים ביותר.
הכן קריאה תמציתית לצוות המשימה.
פתרון ישויות ומזהים להונאה, בדיקות נאותות ו-AML.
חיפוש לפי מזהים, קורלציה בגרף, הקשר כרונולוגי וראיות מוכנות לתדרוך.
צירי חקירה מבוקרים עוזרים לאנליסטים להתרחב רק מסיגנלים מועילים.
יצוא וקריאות שומרים הקשר מבוסס מקורות למסירה.