Company Risk & AML
review
Ավելի արագ լուծեք կազմակերպություններին, ընտրողներին և տարածաշրջանային գրառումները խարդախության, պատշաճ ուսումնասիրության և ֆինանսական հանցագործությունների հետաքննության համար:
Կազմակերպության որոշում
CPF/CNPJ համատեքստ
Խարդախության առանցքները
Ֆինանսական հետախուզության հնարավորություններ
Մավրիկիոս
Ֆոնդեր / կառույցներ
Խարդախության հետաքննություն և հաշիվների չարաշահման ստուգում:
Hong Kong
Առևտրի ֆինանսավորում
Ընդլայնված պատշաճ ուսումնասիրություն և կազմակերպությունների լուծում:
Սինգապուր
Հարստության շարժում
LATAM-ֆինանսական հանցագործությունների հետախուզում:
Արաբական Միացյալ Էմիրություններ
Ազատ գոտիներ
Համապատասխանության վերանայման համար վերօգտագործելի ապացույցներ:
Եթովպիա
Առևտրային միջանցք
Խարդախության հետաքննություն և հաշիվների չարաշահման ստուգում:
Ռուանդա
Շահավետ սեփականություն
Ընդլայնված պատշաճ ուսումնասիրություն և կազմակերպությունների լուծում:
Նիգերիա
Վճարումներ / BEC
LATAM-ֆինանսական հանցագործությունների հետախուզում:
Ռուսաստան
Պատժամիջոցների բացահայտում
Համապատասխանության վերանայման համար վերօգտագործելի ապացույցներ:
Ռիսկի խնդիրը
Ֆինանսական հանցագործությունների դեպքերը հաճախ թաքնվում են փոքր անհամապատասխանությունների հետևում. վերօգտագործված հեռախոսներ, փոքր-ինչ տարբեր անուններ, կեղևային կազմակերպություններ և անջատված հաշիվներ:
Ընտրողներին, կազմակերպություններին, սոցիալական հետքերը և տարածաշրջանային գրառումները բերեք մեկ հարաբերակցության շերտի մեջ, որպեսզի ռիսկային թիմերը կարողանան ավելի վաղ տեսնել օրինաչափությունը:
Feynman-ն օգնում է վերլուծաբաններին կապել մարդկանց, հեռախոսների, կազմակերպությունների, CPF/CNPJ գրառումները և բացահայտված նույնացուցիչները՝ ավելի հստակ ռիսկի պատկերով:
Սկսեք անձից, հեռախոսից, բիզնեսից, CPF, CNPJ կամ էլփոստից:
Լուծել կապված անունները, հաշիվները, գրառումները և աշխարհագրությունը:
Համեմատեք կրկնվող նույնացուցիչները տարբեր աղբյուրներում:
Արտահանեք ռիսկի ընթերցում համապատասխանության, խարդախության կամ հետաքննության թիմերի համար:
Միացրեք մարդկանց, ձեռնարկություններին, հեռախոսահամարները և հաշվի ազդանշանները մեկ աշխատանքային տարածքում:
Օգտագործեք CPF և CNPJ հետախուզական տվյալները Brazil-ծանր հետաքննության համար:
Բացահայտեք կրկնվող նույնացուցիչները պրոֆիլների, գրառումների և խախտումների հետքերում:
Պատրաստեք պաշտպանելի ապացույցների փաթեթներ պատշաճ ուսումնասիրության և էսկալացիայի համար:
Ավելի շուտ տեսեք ռիսկի օրինաչափությունը
Feynman-ը մասնատված ընտրիչները վերածում է ռիսկի պատկերի, որը կարող է պաշտպանել վերլուծաբանները: