Company Risk & AML
review
Selesaikan entitas, penyeleksi, dan catatan regional dengan lebih cepat untuk penipuan, uji tuntas, dan investigasi kejahatan keuangan.
Resolusi entitas
CPF/CNPJ konteks
Poros penipuan
Kemampuan intelijen finansial
Mauritius
Dana/struktur
Investigasi penipuan dan triase penyalahgunaan akun.
Hong Kong
Pembiayaan perdagangan
Peningkatan uji tuntas dan resolusi entitas.
Singapura
Gerakan kekayaan
LATAM-menghadapi penelitian kejahatan keuangan.
Uni Emirat Arab
Zona bebas
Bukti yang dapat digunakan kembali untuk tinjauan kepatuhan.
Etiopia
Koridor perdagangan
Investigasi penipuan dan triase penyalahgunaan akun.
Rwanda
Kepemilikan yang menguntungkan
Peningkatan uji tuntas dan resolusi entitas.
Nigeria
Pembayaran / BEC
LATAM-menghadapi penelitian kejahatan keuangan.
Rusia
Paparan sanksi
Bukti yang dapat digunakan kembali untuk tinjauan kepatuhan.
Masalah risiko
Kasus kejahatan keuangan sering kali bersembunyi di balik ketidakkonsistenan kecil: telepon yang digunakan kembali, nama yang sedikit berbeda, entitas shell, dan akun yang terputus.
Satukan penyeleksi, organisasi, jejak sosial, dan catatan regional ke dalam satu lapisan korelasi sehingga tim risiko dapat melihat polanya lebih awal.
Feynman membantu analis menghubungkan orang, telepon, organisasi, catatan CPF/CNPJ, dan pengidentifikasi yang terekspos ke dalam gambaran risiko yang lebih jelas.
Mulailah dengan orang, telepon, bisnis, CPF, CNPJ, atau email.
Selesaikan nama, akun, catatan, dan geografi terkait.
Bandingkan pengidentifikasi berulang di seluruh sumber.
Ekspor pembacaan risiko untuk tim kepatuhan, penipuan, atau investigasi.
Hubungkan orang, bisnis, nomor telepon, dan sinyal akun dalam satu ruang kerja.
Gunakan intelijen CPF dan CNPJ untuk investigasi berat Brazil.
Mengungkapkan pengidentifikasi berulang di seluruh profil, catatan, dan jejak pelanggaran.
Siapkan paket bukti yang dapat dipertahankan untuk uji tuntas dan eskalasi.
Lihat pola risikonya lebih cepat
Feynman mengubah penyeleksi yang terfragmentasi menjadi gambaran risiko yang dapat dipertahankan oleh para analis.