金融犯罪とAML
Company Risk & AML
review
詐欺、デューデリジェンス、AMLのためのエンティティ解決。
400+
AI
グラフ
01Hong Kong
02運用リードアウト
03シンガポール
04アラブ首長国連邦
05ロシア
ミッション適合
能力レイヤー
Indian Ocean
モーリシャス
資金 / 構造
センシティブな調査とトリアージ。
Pearl River
Hong Kong
貿易金融
エンティティとアイデンティティの解決。
Marina Bay
シンガポール
資産移動
クロスソース相関。
Gulf
アラブ首長国連邦
フリーゾーン
明確な出所付きの分析者引き継ぎ。
Horn of Africa
エチオピア
貿易回廊
センシティブな調査とトリアージ。
Great Lakes
ルワンダ
実質的所有者
エンティティとアイデンティティの解決。
West Africa
ナイジェリア
決済 / BEC
クロスソース相関。
Eurasia
ロシア
制裁リスク
明確な出所付きの分析者引き継ぎ。
フィールドノート
フィールドノート
詐欺、デューデリジェンス、AMLのためのエンティティ解決。
Feynmanは識別子を正規化し、関連シグナルを整理し、説明可能な証拠として表示します。
運用リードアウト
金融犯罪とAMLはFeynmanの検索、グラフ、証拠表示を使って重要な信号を整理します。
01
1つのセレクターまたはエンティティから開始します。
02
ソースに基づくシグナルを収集して比較します。
03
最も強い隣接識別子へピボットします。
04
ミッションチーム向けに簡潔な読み出しを準備します。
01
詐欺、デューデリジェンス、AMLのためのエンティティ解決。
02
セレクター検索、グラフ相関、タイムライン文脈、ブリーフィング向け証拠を整理します。
03
制御されたピボットにより、分析者は有用なシグナルからだけ拡張できます。
04
エクスポートと読み出しにより、ソース付きの文脈を引き継ぎ可能に保ちます。