Company Risk & AML
review
Resolução de entidades e seletores para fraude, due diligence e AML.
400+
IA
Grafo
Camada de capacidade
Maurício
Fundos / estruturas
Pesquisa sensível e triagem.
Hong Kong
Financiamento comercial
Resolução de entidades e identidades.
Singapura
Movimento patrimonial
Correlação entre fontes.
Emirados Árabes Unidos
Zonas francas
Repasse ao analista com proveniência clara.
Etiópia
Corredor comercial
Pesquisa sensível e triagem.
Ruanda
Beneficiário final
Resolução de entidades e identidades.
Nigéria
Pagamentos / BEC
Correlação entre fontes.
Rússia
Exposição a sanções
Repasse ao analista com proveniência clara.
Nota de campo
Resolução de entidades e seletores para fraude, due diligence e AML.
O Feynman normaliza seletores, conecta sinais e apresenta evidências com clareza.
Crime Financeiro e AML usa o Feynman para reunir busca, grafo e evidências em um fluxo único.
Comece com um seletor ou entidade.
Colete e compare sinais apoiados por fontes.
Pivote para os identificadores adjacentes mais fortes.
Prepare uma leitura concisa para a equipe da missão.
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Busca por seletores, correlação em grafo, contexto temporal e evidência pronta para briefing.
Pivôs controlados ajudam analistas a expandir apenas a partir de sinais úteis.
Exportações e leituras preservam o contexto com fontes para repasse.
Crime Financeiro e AML
Resolução de entidades e seletores para fraude, due diligence e AML.