Company Risk & AML
review
Разрешение сущностей для мошенничества, due diligence и AML.
400+
ИИ
Граф
Слой возможностей
Маврикий
Фонды / структуры
Чувствительное исследование и triage.
Hong Kong
Торговое финансирование
Разрешение сущностей и идентичностей.
Сингапур
Движение капитала
Корреляция между источниками.
ОАЭ
Свободные зоны
Передача аналитику с ясной атрибуцией.
Эфиопия
Торговый коридор
Чувствительное исследование и triage.
Руанда
Бенефициарное владение
Разрешение сущностей и идентичностей.
Нигерия
Платежи / BEC
Корреляция между источниками.
Россия
Санкционный риск
Передача аналитику с ясной атрибуцией.
Полевая заметка
Разрешение сущностей для мошенничества, due diligence и AML.
Feynman нормализует селекторы, связывает сигналы и показывает доказательства в понятном виде.
Финансовые преступления и AML использует Feynman для объединения поиска, графов и доказательств в один рабочий процесс.
Начните с одного селектора или сущности.
Соберите и сравните сигналы, подтвержденные источниками.
Перейдите к самым сильным соседним идентификаторам.
Подготовьте краткую сводку для команды миссии.
Разрешение сущностей для мошенничества, due diligence и AML.
Поиск по селекторам, корреляция в графе, временной контекст и доказательства для брифинга.
Контролируемые переходы помогают аналитикам расширяться только от полезных сигналов.
Экспорт и сводки сохраняют контекст с источниками для передачи.
Финансовые преступления и AML
Разрешение сущностей для мошенничества, due diligence и AML.