Company Risk & AML
review
Suluhisha huluki, viteuzi na rekodi za eneo kwa haraka zaidi kwa ajili ya ulaghai, umakini unaostahili na uchunguzi wa uhalifu wa kifedha.
Azimio la huluki
Muktadha wa CPF/CNPJ
Vigezo vya udanganyifu
Uwezo wa akili wa kifedha
Morisi
Fedha / miundo
Uchunguzi wa ulaghai na majaribio ya matumizi mabaya ya akaunti.
Hong Kong
Fedha za biashara
Uangalifu ulioimarishwa na azimio la huluki.
Singapore
Harakati ya utajiri
Utafiti wa uhalifu wa kifedha unaokabili LATAM.
Falme za Kiarabu
Kanda za bure
Ushahidi unaoweza kutumika tena kwa ukaguzi wa kufuata.
Ethiopia
Ukanda wa biashara
Uchunguzi wa ulaghai na majaribio ya matumizi mabaya ya akaunti.
Rwanda
Umiliki wa manufaa
Uangalifu ulioimarishwa na azimio la huluki.
Nigeria
Malipo / BEC
Utafiti wa uhalifu wa kifedha unaokabili LATAM.
Urusi
Udhihirisho wa vikwazo
Ushahidi unaoweza kutumika tena kwa ukaguzi wa kufuata.
Tatizo la hatari
Kesi za uhalifu wa kifedha mara nyingi hujificha nyuma ya tofauti ndogo: simu zilizotumika tena, majina tofauti kidogo, huluki za ganda na akaunti zilizokatwa.
Leta viteuzi, mashirika, ufuatiliaji wa kijamii na rekodi za eneo katika safu moja ya uunganisho ili timu za hatari ziweze kuona muundo mapema.
Feynman huwasaidia wachanganuzi kuunganisha watu, simu, mashirika, rekodi za CPF/CNPJ, na vitambulishi vilivyowekwa wazi kwenye picha ya hatari zaidi.
Anza na mtu, simu, biashara, CPF, CNPJ, au barua pepe.
Suluhisha majina, akaunti, rekodi na jiografia zinazohusiana.
Linganisha vitambulishi vinavyorudiwa katika vyanzo vyote.
Hamisha usomaji wa hatari kwa timu za kufuata, ulaghai au uchunguzi.
Unganisha watu, biashara, nambari za simu na mawimbi ya akaunti katika nafasi moja ya kazi.
Tumia akili ya CPF na CNPJ kwa uchunguzi mzito wa Brazili.
Onyesha vitambulishi vinavyorudiwa katika wasifu, rekodi na ufuatiliaji wa uvunjaji.
Tayarisha vifurushi vya ushahidi vinavyoweza kutetewa kwa ajili ya bidii na upanuzi.
Tazama muundo wa hatari mapema
Feynman anageuza viteuzi vilivyogawanyika kuwa picha ya hatari ambayo wachambuzi wanaweza kutetea.