Company Risk & AML
review
Швидше розкривайте сутності, селектори та регіональні записи для розслідування шахрайства, належної обачності та фінансових злочинів.
Резолюція сутності
Контекст CPF/CNPJ
Шахрайство
Можливості фінансової розвідки
Маврикій
Фонди / споруди
Розслідування шахрайства та сортування зловживань обліковим записом.
Hong Kong
Торгове фінансування
Покращена належна обачність і вирішення проблем юридичних осіб.
Сінгапур
Рух багатства
Дослідження фінансових злочинів у Латинської Америки.
Обʼєднані Арабські Емірати
Вільні зони
Свідоцтво багаторазового використання для перевірки відповідності.
Ефіопія
Торговий коридор
Розслідування шахрайства та сортування зловживань обліковим записом.
Руанда
Бенефіціарне володіння
Покращена належна обачність і вирішення проблем юридичних осіб.
Нігерія
Платежі / BEC
Дослідження фінансових злочинів у Латинської Америки.
Росія
Викриття санкцій
Свідоцтво багаторазового використання для перевірки відповідності.
Проблема ризику
Справи про фінансові злочини часто ховаються за невеликими невідповідностями: повторно використовувані телефони, дещо змінені імена, підставні організації та відключені облікові записи.
Об’єднайте селектори, організації, соціальні відстеження та регіональні записи в один кореляційний рівень, щоб групи ризиків могли раніше побачити шаблон.
Feynman допомагає аналітикам пов’язувати людей, телефони, організації, записи CPF/CNPJ і розкриті ідентифікатори в більш чітку картину ризику.
Почніть із особи, телефону, компанії, CPF, CNPJ або електронної пошти.
Визначте пов’язані імена, облікові записи, записи та географію.
Порівняйте повторювані ідентифікатори в різних джерелах.
Експортуйте зчитування ризиків для відповідності, шахрайства або слідчих груп.
Об’єднайте людей, компанії, номери телефонів і облікові записи в одній робочій області.
Використовуйте розвідувальні дані CPF і CNPJ для важких у Бразилії розслідувань.
Виявляйте повторювані ідентифікатори в профілях, записах і слідах зламу.
Підготуйте пакети обґрунтованих доказів для належної обачності та ескалації.
Раніше побачите модель ризику
Feynman перетворює фрагментовані селектори на картину ризику, яку аналітики можуть захистити.