Company Risk & AML
review
უფრო სწრაფად მოაგვარეთ ერთეულები, სელექტორები და რეგიონული ჩანაწერები თაღლითობის, სათანადო ექსპერტიზისა და ფინანსური დანაშაულის გამოძიებისთვის.
ერთეულის რეზოლუცია
CPF/CNPJ კონტექსტი
თაღლითობის პუნქტები
ფინანსური დაზვერვის შესაძლებლობები
მავრიკი
ფონდები / სტრუქტურები
თაღლითობის გამოძიება და ანგარიშის ბოროტად გამოყენება.
Hong Kong
ვაჭრობის ფინანსები
გაძლიერებული სათანადო დილიგი და სუბიექტის რეზოლუცია.
სინგაპური
სიმდიდრის მოძრაობა
LATAM-ის წინაშე ფინანსური დანაშაულის კვლევა.
არაბთა გაერთიანებული საამიროები
თავისუფალი ზონები
მრავალჯერადი გამოყენებადი მტკიცებულება შესაბამისობის განხილვისთვის.
ეთიოპია
სავაჭრო დერეფანი
თაღლითობის გამოძიება და ანგარიშის ბოროტად გამოყენება.
რუანდა
ბენეფიციარი საკუთრება
გაძლიერებული სათანადო დილიგი და სუბიექტის რეზოლუცია.
ნიგერია
გადახდები / BEC
LATAM-ის წინაშე ფინანსური დანაშაულის კვლევა.
რუსეთი
სანქციების გამოვლენა
მრავალჯერადი გამოყენებადი მტკიცებულება შესაბამისობის განხილვისთვის.
რისკის პრობლემა
ფინანსური დანაშაულის საქმეები ხშირად იმალება მცირე შეუსაბამობების მიღმა: ხელახლა გამოყენებული ტელეფონები, ოდნავ განსხვავებული სახელები, ჭურვი ერთეულები და გათიშული ანგარიშები.
შეიტანეთ სელექტორები, ორგანიზაციები, სოციალური კვალი და რეგიონული ჩანაწერები ერთ კორელაციულ ფენაში, რათა რისკის გუნდებმა ადრე დაინახონ ნიმუში.
Feynman ეხმარება ანალიტიკოსებს დააკავშირონ ადამიანები, ტელეფონები, ორგანიზაციები, CPF/CNPJ ჩანაწერები და გამოვლენილი იდენტიფიკატორები რისკის უფრო მკაფიო სურათში.
დაიწყეთ პიროვნებით, ტელეფონით, ბიზნესით, CPF, CNPJ ან ელფოსტით.
გადაწყვიტეთ დაკავშირებული სახელები, ანგარიშები, ჩანაწერები და გეოგრაფია.
შეადარეთ განმეორებითი იდენტიფიკატორები სხვადასხვა წყაროებში.
რისკების წაკითხვის ექსპორტი შესაბამისობის, თაღლითობის ან საგამოძიებო ჯგუფებისთვის.
დააკავშირეთ ხალხი, ბიზნესი, ტელეფონის ნომრები და ანგარიშის სიგნალები ერთ სამუშაო სივრცეში.
გამოიყენეთ CPF და CNPJ დაზვერვა ბრაზილიის მძიმე გამოკვლევებისთვის.
გამოავლინეთ განმეორებითი იდენტიფიკატორები პროფილებში, ჩანაწერებში და დარღვევის კვალში.
მოამზადეთ დასაცავი მტკიცებულებების პაკეტები სათანადო ექსპერტიზისა და ესკალაციისთვის.
იხილეთ რისკის ნიმუში უფრო ადრე
Feynman აქცევს ფრაგმენტულ სელექტორებს რისკის სურათად, რომელსაც ანალიტიკოსები დაიცვან.