金融犯罪
Company Risk & AML
审查
更快地解析实体、选择者和区域记录，以进行欺诈、尽职调查和金融犯罪调查。
实体解析
CPF/CNPJ 上下文
欺诈枢轴
01Hong Kong
02Feynman 方法
03新加坡
04阿拉伯联合酋长国
05俄罗斯
适用于在批准、升级或报告之前需要实际背景的团队。
金融情报能力
Indian Ocean
毛里求斯
基金/结构
欺诈调查和帐户滥用分类。
Pearl River
Hong Kong
贸易融资
加强尽职调查和实体决议。
Marina Bay
新加坡
财富流动
LATAM-面向金融犯罪研究。
Gulf
阿拉伯联合酋长国
自由区
可重复使用的合规审查证据。
Horn of Africa
埃塞俄比亚
贸易走廊
欺诈调查和帐户滥用分类。
Great Lakes
卢旺达
受益所有权
加强尽职调查和实体决议。
West Africa
尼日利亚
付款/BEC
LATAM-面向金融犯罪研究。
Eurasia
俄罗斯
制裁曝光
可重复使用的合规审查证据。
风险问题
风险问题
金融犯罪案件往往隐藏在微小的不一致背后：重复使用的手机、略有不同的名称、空壳实体和断开连接的账户。
将选择者、组织、社交痕迹和区域记录纳入一个关联层，以便风险团队可以更早地看到模式。
Feynman 方法
Feynman 帮助分析师将人员、电话、组织、CPF/CNPJ 记录和暴露的标识符连接起来，形成更清晰的风险图景。
01
从人员、电话、公司、CPF、CNPJ 或电子邮件开始。
02
解析关联的名称、帐户、记录和地理位置。
03
比较不同来源的重复标识符。
04
为合规、欺诈或调查团队导出风险读数。